九鼎集团董事长澹台烬,关联方式:全资子公司,代持人:王梅(澹台烬远房表妹)。
和她记忆里的一模一样。
顾蒹葭深吸一口气,拿起圆珠笔,在病历纸上,将“绿景园林”和“九鼎集团”用红线连了起来,又在旁边写下:“2024年3月成立,4月中标滨江新城二期附属绿化工程,合同金额8900万元,成立仅一个月,无绿化工程资质,却中标千万项目。”
这就是合规腐败的典型操作——先注册一家空壳公司,找个亲戚当法定代表人,再通过暗箱操作,让这家空壳公司中标项目,最后通过虚增工程量、虚报材料价格,将公共资金源源不断地转移到九鼎集团的账户里。
可光有这些,还不够。
要戳穿澹台烬的谎言,还需要找到资金流向的证据,证明绿景园林收到的8900万元工程款,最终流向了九鼎集团,甚至流向了2009年江州大桥案的相关人员。
顾蒹葭的目光,扫过病历纸上的底稿碎片,上面还有一串数字——“开户行:江州银行滨江支行,账号:622848008900XXXXXXX,开户名:江州绿景园林工程有限公司”。
这是绿景园林的工程款收款账户。
她立刻在老人机上,打开表格的编辑模式,在绿景园林的条目下,添加了这串银行账号。
接下来,就是最关键的一步——还原资金流向。
九鼎集团的资金操作极其隐蔽,肯定用了多层转账,将绿景园林的工程款,通过多家关联公司,层层转移,最后洗白,变成“合法”的收入。
要还原这条资金链,需要用到审计的核心技巧——资金流向追踪法,也就是顺着账户的交易记录,一笔一笔地查,直到找到最终的流向。
可顾蒹葭现在没有办法登录银行系统,也没有办法调取交易记录。
她唯一能依靠的,就是自己的专业记忆,和钟离徽提供的关联公司名录。
她闭上眼睛,脑海里像过电影一样,闪过滨江新城项目的所有审计资料——项目预算、招标文件、中标通知书、施工合同、付款凭证、发票……
她记得,绿景园林的第一笔工程款,是在2024年5月支付的,金额为2670万元,占合同总额的30%。
这笔钱,到了绿景园林的账户后,会去哪里?
顾蒹葭的指尖,在老人机的屏幕上飞快地滑动,翻看着关联公司名录。
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